Скандал вокруг биржи Bitzlato. Причём тут Binance?

О криптовалютной бирже Bitzlato заговорили в Министерстве юстиций США, а точнее уже всё решено. Биржа уже заблокирована, а её основатель арестован.

Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида «Финико» вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN.

Представитель криптовалютной биржи Binance заявил, что они готовы оказать правоохранительным органам «существенную помощь» в расследовании.

В данной статье мы расскажем о скандале вокруг биржи Bitzlato, причём здесь Binance, а также поделимся рекомендациями, что нужно делать в сложившейся ситуации.

США заблокировали криптовалютную биржу Bitzlato

18 января в Вашингтоне заявили, что будут приняты «международные меры по отношению к криптовалюте». Рынок же в этот момент отреагировал падением, а конкретно биткоин упал на -4.5%, но уже успел скорректироваться и даже вырасти. По какой причине упал рынок?

Конкретики в этих словах не было, поэтому политики призвали дождаться пресс-конференции Минюста США.

На фоне этой новости инвесторы начали активно распродавать свои активы, тем самым цены на криптовалюты снизились. Были опасения, что речь идёт о каких-то глобальных и жестких законах, регуляциях или важном инциденте.

На пресс-конференции Министерства юстиции объявили о санкциях по отношению к криптовалютной бирже Bitzlato, а точнее о её блокировке и аресте её владельца Анатолия Легкодымова в Майами.

Власти США обвиняют биржу Bitzlato в отмывании денег при помощи криптовалют на сумму $700 млн. Как они утверждают, платформа работала в Китае и тесно сотрудничала с даркнетом Hydra, легализируя доходы от продажи наркотиков и украденных персональных данных. Примечательно, что Binance заявили, что оказали помощь следствию и правоохранительным органам в ходе расследования.

Самый крупный партнёр скандальной платформы – Binance

На этой неделе FinCEN (cеть по борьбе с финансовыми преступлениями) опубликовала приказ, в котором указано, что 2/3 основных контрагентов Bitzlato, сотрудничающих или получающих криптовалюту от него, связаны с даркнетом и/или мошенничеством. Binance указана, как один из крупнейших партнёров, который получил больше всего биткоинов от Bitzlato с мая 2018 по сентябрь 2022.

Hydra и российская TheFiniko занимают всего лишь второе и третье место. Крупнейшими партнёрами, которые отправляли BTC на Bitzlato являются: Hydra, Local Bitcoins в Финляндии и TheFiniko.

Следует отметить, что в США было начато расследование по поводу Binance. Министерство юстиции обвиняет биржу в нарушении норм политики AML (продиводействию отмыванию денег). Подобные обвинения были выдвинуты ранее, но платформа отвергала всю критику.

Мнение юриста о скандале вокруг Bitzlato

Bitzlato кажется маленькой биржой, но такую репутацию ей делали намеренно. Если бы она не была маленькой биржой, то её бы не смогли использовать в преступных схемах.

Предлагаем прочесть то, что написал юрист в сфере криптовалют, который специализируется на разоблачении мошенничества и защиты целостности децентрализованных технологий.

Рекомендации

На последок дадим вам несколько рекомендаций и что нужно делать в сложившейся ситуации:

• Выведите деньги с биржи. Самое первое, что вам нужно сделать – вывести деньги с Binance, если вы контактировали когда-либо с Bitzlato или другими подсанкционными биржами. В противном случае, вы рискуете, что ваши средства будут заблокированы. Пользователям уже начали приходить «письма счастья» с уведомлением о блокировках.
• Храните криптовалюту на холодных кошельках. Биржи – это, конечно же, очень удобно, но мы бы вам рекомендовали хранить свою криптовалюту на аппаратных кошельках. Тем более, если у вас приличная сумма и вы боитесь её потерять.
• Не храните деньги на Binance. В последнее время над биржой ходит очень много негатива. Если вы из РФ и храните деньги на Binance, то рекомендуем перенести их на холодный кошелёк или как минимум на другие криптовалютные биржи, которые находятся не под санкциями.
• Какие биржи использовать? Мы рекомендуем: Bybit, OKX, MEXC и Bitget.
• Арбитражные схемы P2P. Если вы активно пользовались арбитражными схемами P2P, то в скором времени биржи начнут вас блокировать.

Заключение

Bitzlato активно использовалась в арбитражных схемах P2P, то есть входила во множество связок обмена, как и множество других P2P посредников, но самое главное, что в этом замешан Binance и как будут обстоять дела дальше – не понятно.

В этой статье мы рассказали: о блокировке криптовалютной биржи Bitlzato, причём тут Binance, показали, что думает об этом юрист, а также дали рекомендации о том, что нужно делать в сложившейся ситуации.

Напишите в комментариях что вы думаете по поводу сложившейся ситуации.

Инвестируй успешно и прибыльно вместе с RichMonkey.biz! Удачных и прибыльных инвестиций!